证券代码：002938        证券简称：鹏鼎控股               公告编号：2023-019

(资料图片)

               鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   现场会议召开时间为：2023年3月8日下午14:30

   网络投票时间为：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 8 日

日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月8日上午9∶

栋101会议室

   本次会议的召集、召开符合《公司法》、

                    《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》

的规定。

  （二）会议出席情况

（或授权代表）25 人，代表有表决权股份数 129,644,027 股，占公司有表决权

股份总数的 5.5853%。

  上述通过现场投票与网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代

表共计 42 名，其所持有表决权的股份总数为 1,829,408,242 股，占公司有表决

权总股份数的 78.8145%；其中中小股东 40 名，代表有表决权股份数 162,763,269

股，占公司有表决权股份总数的 7.0122%。相关数据合计数与各分项数值之和不

相等系由四舍五入造成。

议。

  二、议案审议及表决情况

  本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对提案进行了表决，表决

结果如下：

的议案》。

  表决结果：同意 1,829,366,142 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.9977%；反对 27,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  其中，中小股东投票结果：同意 162,721,169 股，占出席会议的中小股东有

效表决权股份总数的 99.9741%；反对 27,100 股，占出席会议的中小股东有效表

决权股份总数的 0.0167%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权

股份总数的 0.0092%。

  本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二

以上通过。

人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

  表决结果：同意 1,829,362,442 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.9975%；反对 30,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

  其中，中小股东投票结果：同意 162,717,469 股，占出席会议的中小股东有

效表决权股份总数的 99.9719%；反对 30,800 股，占出席会议的中小股东有效表

决权股份总数的 0.0189%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权

股份总数的 0.0092%。

  本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二

以上通过。

   三、律师出具的法律意见

符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大

会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

  四、备查文件

年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                            鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

                                             董事会

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