涉税犯罪如硕鼠,侵蚀的是国家的经济命脉。济南市中公安紧紧围绕服务保障全市“项目突破年”和市中区“活力品质强区建设”相关要求,靠前一步、主动作为,对内联合相关警种,对外联合税务等部门,创新建立了警税协同共治机制,以实战强化队伍建设,在查处一系列典型大要涉税案件的同时,主动发现行业问题、推进综合治理,全力服务经济社会发展大局。
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聚焦打击主业,打造利刃经侦
2023年5月,经侦大队接到济南某环保科技有限公司报案,称某企业冒充央企的子公司以签署采购合同的名义诈骗其公司资金600万元,接到报案后大队高度重视,立即展开调查。侦查员到嫌疑企业所在地行政审批部门调取了该企业的注册信息、股东信息、变更情况,实地查看了嫌疑企业的经营情况,调查了上下游往来,并对股权和资金数据层层穿透,发现嫌疑企业冒用央企虚构项目进行合同诈骗的犯罪事实,为受骗企业挽回巨额经济损失。
市中经侦依法严厉打击各类经济犯罪,防范化解重大经济风险,尤其是严打涉企犯罪,对合同诈骗、职务侵占、挪用资金等扰乱市场秩序和侵犯企业权益的各类犯罪,依法快立快侦快结,并加大追赃挽损力度,全力保障企业合法权益,同时,深入辖区内企业、金融机构、行业协会和管理部门,开展集中走访、排查隐患、征询意见、法律咨询服务等活动,进一步深化警企共建工作制度,形成防范经济犯罪合力。
着力防范风险,打造精准经侦
市中经侦坚持“关口前移,防范在先”,依托警税协同共治机制,匹配税务、出口报关、资金、企业注册等数据,联合开展分析研判,研究建立涉税犯罪分析模型,精准筛选质量高、落地性强的线索。
2023年2月份,在对成品油零售行业涉税风险摸排中发现,济南某石油化工有限公司等100余家公司存在虚开增值税电子普通发票、增值税普通发票的嫌疑,经侦大队与税务部门密切协作,抽调专人成立一体化实战小组,经过深度研判一举铲除了分布在山东、江苏、安徽、广东四省的领票、开票、卖票闭环式暴力虚开犯罪链条,捣毁暴力虚开打票窝点1个,抓获犯罪嫌疑人6人,查获作案电脑2台,手机8部,企业资料107户。经查,该暴力虚开团伙使用227个在济南注册的空壳公司,在没有真实货物交易的情况下,向山东省、北京市、江苏省等31个省、直辖市、自治区共3195家企业及个人暴力虚开增值税电子普通发票、增值税普通发票共计13110份,票面金额达8.23亿元。
以此类暴力虚开犯罪案件为例,往往无场地、无人员、无货物,涉案地域广、人员多,各环节流程分工清晰明确。“我们对这类公司的信息、交易人、实际经营信息、货物流信息、银行账户、开票信息、通信信息等全方位梳理,进行数据模拟画像。”经侦大队民警徐春介绍,这类案件往往牵一发而动全身,每一步都要精准到位。
优化营商环境,打造服务经侦
市中公安紧紧围绕服务经济建设大局,全面落实优化营商环境各项决策部署,扎实落实“助企暖企护企”20项措施,切实解决企业关注的难点堵点痛点问题。
充分发挥税务以查促收、以案促管作用,提高企业依法主动纳税的意识,市中公安与区税务局、财政局将涉税风险的企业纳入视线,建立助力辖区企业发展服务机制,从企业融资、发展、缴税、安全等各环节,推动各项助企护企政策落到实处。截至目前,已走访企业135家,立合同诈骗、职务侵占、非法经营等侵害企业合法权益的案件75起,帮助济南某大型餐饮有限公司、山东某商业集团有限公司等企业解决各类问题97个,进一步融洽了警企关系、税企关系,护航辖区企业高质量发展。
“市中经侦将充分发挥职能作用,有力保障经营主体合法权益,维护法治化的营商环境,在打击经济犯罪、助力企业发展、保护群众财产安全方面持续发力,为全区经济社会高质量发展贡献更多经侦力量。”市中分局经侦大队大队长穆振勇表示。
(大众报业·大众日报客户端记者 王健 报道)
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